Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.28, п.«а» ч.4 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении судебных исполнителей граждан И. и М., которые подстрекали гр.У. к даче взятки в сумме 30 тыс. тенге должностным лицам Администратора судов Павлодарской области за непринятие мер по исполнительному производству.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении частного предпринимателя гр.П., который совершил дачу взятки в сумме 2,5 тыс. долларов США инспектору финансовой полиции за положительное решение вопроса по материалу доследственной проверки законности использования бюджетных средств.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица БВУ гр.К., который путем проведения неправомерных банковских операций совершил хищение денежных средств банка в сумме 80 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении руководства ТОО, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие - ТОО «Сиони», причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 106 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.1,2 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении директора ТОО гр.Т., который, предоставив заведомо ложные сведения о залоговом имуществе, получил государственный целевой кредит в АО для развития производства, в последующем, использовав его не по прямому назначению, причинил ущерб государству в сумме 29 млн.тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п.«а,б» ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан К. и З., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятие - ТОО «ALTYN TRAVEL», причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 14,6 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства сервисной компании филиала частной компании с ограниченной ответственностью, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в сумме 992,1 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении главного специалиста районного налогового управления гр.Б., который получил взятку в сумме 18 тыс. тенге от гр.С. за положительное решение вопроса регистрации в качестве частного предпринимателя.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.312 УК РК (дача  взятки) в отношении гр.А., которая совершила дачу взятки в сумме 7 тыс.долларов США должностному лицу ДБЭКП по г.Алматы за прекращение доследственной проверки по факту контрабанды.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача  взятки) в отношении гр.М., который совершил дачу взятки в сумме 2,4 тыс. тенге инспектору УДП ДВД по Актюбинской области за несоставление административного протокола по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления.