Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении директора ТОО гр.Б., который на основании заведомо поддельных документов о производстве молочной продукции незаконно получил государственную субсидию, причинив ущерб государству в сумме  7 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица филиала АО гр.С., которая с целью хищения вверенных денежных средств, путем необоснованных выплат пенсий на имя умерших граждан, похитила  и присвоила денежные средства, причинив ущерб АО в сумме 1,7 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного  лица районного отдела строительства гр.Ш., который при строительстве объекта внутрипоселкового водопровода, подписал фиктивные акты приемки выполненных работ и незаконно перечислил на счет ТОО денежные средства, причинив ущерб государству в сумме 12,4 млн. тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.193 УК РК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр.С., которая неоднократно, путём заключения контрактов с одной из фирм на приобретение деревообрабатывающего оборудования, а также с ТОО о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Астана, легализовала денежные средства, добытые незаконным путем от деятельности лжепредприятия, чем причинила ущерб государству в сумме 20,6 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Б., которая путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах предприятия, уклонилась от уплаты налогов в сумме 3,7 млрд. тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Т., который путем внесения в налоговые декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов в сумме 39,9 млн. тенге.

Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении инспектора дорожной полиции УДП ДВД Павлодарской области гр.Б., который получил от гр.М. взятку в сумме 18 тыс. тенге за несоставление протокола об административном правонарушении и возвращение водительского удостоверения.

Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по п.«б,г» ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении главного врача КГКП гр.А., заместителя главного врача гр.Т. и главного бухгалтера гр.М., которые путем необоснованного начисления заработной платы, совершили хищение вверенных им денежных средств в сумме 3,3 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело  по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела строительства и  бывшего должностного лица данного отдела гр.О., которые, злоупотребляя должностными полномочиями, перечислили денежные средства на счет ТОО без предоставления акта выполненных работ, причинив ущерб государству в сумме 179,1 млн. тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п.«а,б» ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан О. и Д., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятия - ТОО «Тамшы 7», «Шілде ККС», «Акпан-2008», «Карлыгаш-2005», «Тура 7», «Lеs K» и «Адалдык - 2007», и занимались обналичиванием денежных средств других предприятий, причинив ущерб государству в сумме 1,7 млрд. тенге.