Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

Департаментом по Акмолинской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении специалиста по документированию и регистрации населения управления юстиции Аккольского района гр.А., которая в июне 2009 года внесла заведомо ложные сведения в заявление, путем вклеивания фотографических изображений принадлежащих не установленной женщине азиатской национальности, достоверно зная, что фотографические изображения не принадлежат гр.Н.

Департаментом по г. Астана возбуждено уголовное дело по  п.«б» ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководства двух «ТОО», и должностных лиц Филиала АО «НК «КТЖ» которые с августа по декабрь 2007 года, в группе лиц по предварительному сговору, путем предоставления формы № 3 о стоимости выполненных работ с использованием не соответствующих требованиям ГОСТа и не подлежащим укладке материалов верхнего строения пути, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб АО на сумму 103 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.Ю., который в период с 2007 по 2008 год без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал  ТОО и путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 230 млн. тенге

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1  ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении  директора ТОО гр.К., которая  в период с 2008 по 2009 год путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму 139 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.28 - ч.2 ст.312 УК РК (дача  взятки) в отношении специалиста аппарата акима ЗКО гр. М., который в мае 2010 года, путем подстрекательства склонил гр. А. к даче взятки в сумме 200 000 тенге должностным лицам Акимата ЗКО, за выделение квартиры по государственной программе.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.177 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении специалиста аппарата акима г.Кызылорды гр. Д., который путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами гр. А. в сумме 150 000 тенге, за вынесение решения по продлению срока аренды земельного участка используемого под коммерческую деятельность.

Департаментом по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении руководства ТОО, которые в ходе выполнения строительных работ на объекте ГНПП «Бурабай», на основании  фиктивных актов выполненных работ за 2007-2008 годы, завладели бюджетными денежными средствами на общую сумму 85 млн. тенге.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело ч.2 по ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. В., который 2008 году, путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 59 млн. тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Б., который с 2006 по 2009 год, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 33 млн. тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или  растрата вверенного чужого имущества) в отношении бухгалтера Казахстанского филиала компании гр. Е., которая с 2007 по 2010 год, совершила хищение денежных средств компании на общую сумму 26 млн. тенге.