Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении гр.А., который путем предоставления в банк второго уровня в качестве залога похищенные и легализованные автотранспортные средства в количестве 14 штук, незаконно получил в данном банке кредитные средства в сумме 135 млн. тенге, выделенные для кредитования и развития предпринимательства.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РК (преднамеренное банкротство) в отношении директора ТОО гр.А., который умышленно не погасив своевременно налоговую задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел ее к банкротству, в результате чего в государственный бюджет не поступили налоги в сумме 708,7 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.С., который по предварительному сговору с неустановленными лицами зарегистрировал ТОО и путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в сумме 475,5 млн.тенге.

Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК РК (уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении гр.М., который на основании выданной ему доверенности фактически руководя деятельностью ИП, путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов в сумме 19,5 млн. тенге.

Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении гр.К., который путем обмана, под предлогом предоставления земельного участка в г.Усть-Каменогорск, завладел денежными средствами гр.Л. в сумме 139 тыс. долларов США и 6 млн. тенге.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК(мошенничество) в отношении руководства ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием, составив заведомо фиктивные акты с завышенными объемами и стоимостью выполненных работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации, завладели бюджетными денежными средствами в сумме 9,5 млн.тенге.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Н., который, не имея соответствующей лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с добычей строительного песка из месторождения, с незаконным извлечением дохода в сумме 9,4 млн. тенге.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении должностного лица районного отдела ЧС гр.К., который получил взятку от гр.К. в сумме 20 тыс. тенге за подписание акта ввода в эксплуатацию жилого дома.

Департаментом по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении гр.Х., которая, не имея соответствующей лицензии, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с хранением и реализацией ГСМ, с незаконным извлечением дохода в сумме 79,8 млн.тенге.

Департаментом по г. Алматы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.193 УК РК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр.А., который путем приобретения нескольких автомашин, легализовал полученные от преступной деятельности денежные средства в сумме 79,4 млн. тенге.