Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

Агенттіктің жедел-тергеу тобымен әкімдіктің лауазымды тұлғаларына, Әлеуметтік қорғау және тұрғындарды қолдау қорының директоры аз.Б., Қор директоры аз.С. және басқа тұлғаларға қатысты ҚР ҚК 176-бабы 3-бөлігінің «б,г» тармақтары (сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни олар АҚ 150 000 000 теңге сомадан астам ақша қаражатын ұрлаған.

Астана қаласы бойынша Департаментімен ММ директоры, аз.С. қатысты ҚР ҚК 176-бабы 3-бөлігінің «б,г» тармақтары (сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол күзет сигнал беру құрылғысын орнату және жөндеу бойынша қызметті сатып алу кезінде, мемлекетке  5 000 000 теңге сомада залал келтірген.

Алматы облысы бойынша Департаментімен халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бастығы аз.А. қатысты ҚР ҚК 176-бабы 3-бөлігінің «б,г» тармақтары (сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол, қызмет бабын пайдаланып, ЖК есеп шотына заңсыз бюджет қаражатын заңсыз аудару жолымен ұрлап, жалпы 5 725 170 теңге сомада залал келтірген.

Ақмола облысы бойынша Департаментімен пошталық байланыс бөлімшесінің бұрынғы бастығы аз.Қ. қатысты ҚР ҚК 176-бабы 3-бөлігінің «г» тармағы (сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол шығыс кассалық ордерлерге жалған қол қою арқылы аз.Г. ақша қаражатын ұрлап,  351 319 теңге сомада залал келтірген.

Ақмола облысы бойынша Департаментімен тергелудегі қылмыстық іс аясында Салық басқармасының жетекші мамандары аз.Қ., Ж. қатысты ҚР ҚК 28-бабының 4-бөлігі, 312-бабы 4-бөлігінің «а,б» тармақтары (пара беру) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни олар алдын ала сөз байласу арқылы арандату жолымен салықтық берешекті төлемеуге және кәсіпорынды борышкерлер тізімінен алуға жәрдемдесеміз деп сылтауратып, салық басқармасының басшылығына 950 000 теңге сомада пара беруге ЖШС директоры аз.С. итермелеген.

Жамбыл облысы бойынша Департаментімен автомектеп оқытушысы аз.Н. қатысты ҚР ҚК 24-бабының 3-бөлігі, 312-бабының 2-бөлігі (пара беру) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол аз.М. «Д» санатымен жүргізуші куәлігін алуға емтиханда көмектескені үшін мемлекеттік автоинспекторға 15 000 теңге сомада пара беруге оқталған.

ОҚО бойынша Департаментімен қылмыстық істі тергеу барысында аз.Ш. қатысты ҚР ҚК 177-бабы 3-бөлігінің «б» тармағы (алаяқтық) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол, белгісіз тұлғалармен алдын-ала сөз байласу бойынша, алдау және сенімге қиянат жасау арқылы, көрінеу жалған құжаттарды пайдаланып, АҚ филиалынан заңсыз несие алып, АҚ 86 100 000 теңге сомада залал келтірген.

Атырау облысы бойынша Департаментімен қылмыстық істі тергеу барысында аз.Е., аз.Ш. және басқа да тұлғаларға қатысты ҚР ҚК 206-бабы 2-бөлігінің «а,б» тармақтары (жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату) бойынша қылмыстық істер қозғалды, яғни олар, бірнеше рет алдын ала сөз байласып ҚР ұлттық валютасы түріндегі жалған ақшалай қаражаттарын жасаумен айналысқан, атап айтқанда кейін өткізу үшін 2 дана 2 000 теңгелік жасаған.

СҚО бойынша Департаментімен АҚ филиалының экспресс несие беру бөлімінің несие эксперті аз.Л. қатысты ҚР ҚК 220-бабының 1-бөлігі (банктің ақша қаражатын заңсыз пайдалану) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол заңсыз баю мақсатында жалған қарыз алушылардың аттарына қайтарымсыз несие беру үшін банктің жеке қаражатын пайдаланып, азаматтар мен банк филиалына 9 619 500 теңге сомада залал келтірген.

Алматы облысы бойынша Департаментімен ЖШС директоры аз.Ч. қатысты ҚР ҚК 222-бабының 3-бөлігі (ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару) бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни ол декларцияға кірістері туралы көрінеу жалған мәлімет енгізу арқылы жалпы 134 441 227 теңге сомада салық төлеуден жалтарған.