Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

2010 жылғы 31 тамызда Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) төрағасы қаржы полициясының генерал-майоры Қ.Қожамжаров Қаржы полициясы академиясының жеке құрамына Академия бастығын таныстырды.

Спорт күні - Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЭСЖҚД (қаржы полициясы)

2010 жылғы 14 тамызда Петропавл қаласындағы «Қарасай» стадионында облыс әкімі С. Біләловтың қатысуымен басқармалар мен департаменттердің мемлекеттік қызметшілері арасында Спорт күніне арналған жарыс өтті. Бұл шараға Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің (қаржы полициясының) командасы белсене қатысты.

Қарағанды облысы бойынша ЭСЖҚД ағымдағы жылғы маусымда екі азаматтың қылмыстық әрекеттерінің жолы кесіліп, олар жалпы сомасы 1,5 млн. теңге, 5 мың теңгелік ұлттық валютаның жасанды банкноттарын сату кезінде ұсталды

Қарағанды облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінде (қаржы полициясында) тұрақты түрде жалған ақшалар мен бағалы қағаздарды жасау және сату фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша жұмыс жүргізіліп тұрады.
Мәселен, Департамент қызметкерлері ағымдағы жылғы маусымда жедел-іздестіру шараларын өткізу барысында екі азаматтың қылмыстық әрекеттерінің жолы кесіліп, олар жалпы сомасы 1,5 млн. (бір миллион бес жүз) теңге, 5 мың (бес мың) теңгелік ұлттық валютаның жасанды банкноттарын сату кезінде ұсталды.

Қарағанды облысы бойынша ЭСЖҚД магистралдық мұнай құбырын рұқсатсыз тесу арқылы мұнай өнімдерін ұрлау фактісін анықтады

Қарағанды облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті (қаржы полициясы) магистралдық мұнай құбырын рұқсатсыз тесу арқылы мұнай өнімдерін ұрлау фактісін анықтады.
Мәселен, 2010 жылғы маусымда Жезқазған аймағы бойынша Ауданаралық қаржы полициясы басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру шараларын өткізу барысында, мұнай өнімдері тиелген цистерналары бар 3 жүк автомашинасын және еріп келе жатқан Қызылорда облысы тұрғындарының жүргізуіндегі машинаны ұстады.

ОҚО бойынша департаменті ЖШС-нің директоры азамат А-қа қатысты ҚР ҚК-нің 222 бабының 1 бөлігімен (ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару) қылмыстық іс қозғады, яғни ол 2005 - 2008 жылдары салық декларациясына кіріс туралы көпе-көрінеу жалған мәліметтерді енгізу арқылы 70 000 теңге салық төлеуден жалтарған.

БҚО бойынша департаменті ЖШС басшыларына қатысты ҚР ҚК 222 бабы 2 бөлігі бойынша (ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару) қылмыстық іс қозғады, яғни олар 2008 жылғы салықтық декларацияларға бұрмаланған деректер енгізу арқылы 36 535 488 теңге салық төлеуден жалтарған.

Астана қаласы бойынша департаменті ЖШС -нің директоры азамат Б-ке, орынбасары азамат Р-қа,. қызметкері  азамат П-ға және басқа тұлғаларға қатысты ҚР ҚК 218 бабымен(Бұғалтерлік есеп ережелерін бұзу) қылмыстық іс қозғады, яғни олар өздерінің іс әрекетерімен тұрғын үй құрылысына қатысушы үлескерлердің қаражатының барлығы 949 480 122 тенгенің жымқырылуына себеп болған.

Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласының Салық басқармасының жеке кәсіпкерлерді қабылдау бөлімінің маманы азамат К-тың үстінен ҚР ҚК 311 бабы 1 бөлігімен (пара алу) қылмыстық іс қозғады, яғни ол азамат  Ч-ды әкімшілік жауапкершілікке тартпау үшін  10 000 тенге пара алған.

Астана қаласы бойынша департаменті  Астана қаласының соттар әкімшісінің лауазымды қызметкері азамат Ж-тың үстінен ҚР ҚК 311 бабы 4 бөлігі «а» тармағы бойынша (пара алу) қылмыстық іс қозғады, яғни ол азамат С-аң жылжитын және жылжымайтын мүлігін тұтқындауды алу үшін 17 000 тенге пара алған.