Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

2012 жылғы 12 қаңтарда Қызылорда облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментімен жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында  А. деген азаматтан әкімшілік құқық бұзушылыққа тартпау үшін қорқыту жолымен 50 мын теңге пара алды деген күдікпен Қызылорда облысы бойынша ІІД Жол полициясы басқармасы арнайы взводының аға инспекторы М. Қалданұлы ұсталды

Ағымдағы жылғы 17 қаңтарда аталған қылмысты жасаған деген күдікпен Қызылорда облысы бойынша ІІД Жол полициясы басқармасы арнайы взводының тағы бір қызметкері Т. Мырзабеков ұсталды.
Ағымдағы жылғы 12 қаңтарда М. Қалданұлы және Т. Мырзабековке қатысты қорқытып алу жолымен пара алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған.
2012 жылғы 15 қаңтарда Қалданұлы сот санкциясымен қамауға алынды, Мырзабеков үй қамауында.
Қылмыстық іс тергелуде, тергеу мүддесіне сәйкес басқа ақпарат әзірге таратылмайды.

Баспасөз мәлімдемесі: Қаржы полициясы агенттігінің жаңа Төрағасы бизнесті негізсіз тексеруді және мемлекеттік қызметкерлерді шетінен сыбайлас жемқорлық жасады деп айыптауды тоқтатуды талап етті

Бүгін Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) қызметкерлеріне жаңа Төраға – Түсіпбеков Рашид Төлеутайұлы таныстырылды.
Р. Түсіпбеков, бәрінен бұрын, Қазақстан Республикасының Президентіне артып отырған жоғары сенімі үшін алғысын білдірді және өзінің барлық білімі мен тәжірибесін жүктелген міндеттерді орындауға жұмсайтынын атап өтті.

Ағымдағы жылғы 17 қаңтарда Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінде (қаржы полициясында)  «Ойын бизнесі» тақырыбында Тергеу бөлімінің аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі қаржы полициясының аға лейтенанты А.Госсеннің, сонымен қатар республикалық, жергілікті БАҚ өкілдерінің қатысуымен баспасөз мәслихаты өткізілді

«Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес казино мен ойын автоматтарының залдары тек қана анықталған аумақтарында, атап айтқанда Алматы облысының аумағындағы Қапшағай су қоймасының жағалауында және Ақмола облысының Шортанды ауданында жергілікті атқарушы органдар белгілеген шекте орналасу қажет.

2011 жылғы 30 желтоқсанда Павлодар облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің (қаржы полициясының) қызметкерлерімен Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Павлодар қалалық Балалар үйіне қажетті құралдар мен ойыншықтарды сатып алуға материалдық көмек көрсетті

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Департаменттің өкілдері Балалар үйінде өткізілген Жаңа жыл мерекесіне қатысты.
Аталған шараға балалар үйінің 2 жастан 4 жасқа дейінгі аралықтағы 20 тәрбиеленушісі, сонымен қоса бұл мекеменің жұмыскерлері қатысты.
Балалар үйінің тәрбиешілері балалардың қатысуымен мерекелік бағдарлама бойынша өлеңдер оқыды, әндер орындады және биледі. 

Ағымдағы жылғы 26 желтоқсанда Атырау облысы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінде  (қаржы полициясында) (әрі қарай - Департамент) Жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің  кезекті отырысы өтті

Өткізіліп отырған отырысқа Салық департаменті, «Нұр Отан» ХДП Атырау облыстық филиалы, «Атырау облысының кәсіпкерлері және жұмыс берушілер Одағы» ҚБ, «Атамекен Одағы» Ұлттық экономикалық палатасы Атырау филиалы өкілдері, шағын және орта бизнес субъектілері қатысты.
Департамент бастығының орынбасары қаржы полициясының полковнигі Р.С.Төлешов отырысты аша отырып, қатысушыларды Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы атаулы мерекемен құттықтап, Қазақстанда жеке кәсіпкерлік маңызды орын алатын табысты әлеуметтік-экономикалық модель қалыптасқанын атап өтті.

Ақтөбе облысы бойынша Департаментімен ЖШС директоры аз.У. қатысты ҚР ҚК 177-бабы 3-бөлігінің «б» тармағы (алаяқтық) бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол ММ лауазымды тұлғаларын алдау және сенімдеріне қиянат жасау арқылы объекті бойынша орындалған жұмыс көлемі асыра көрсетілген актілер жасап, жалпы 12 000 000 теңге сомада бюджеттік ақшалай қаражатты ұрлаған.

Ақмола облысы бойынша Департаментімен тергелудегі қылмыстық іс барысында ММ бұрынғы директоры аз.Т. қатысты ҚР ҚК 307-бабының 2-бөлігі (қызмет өкілеттігін теріс пайдалану), 314-бабының 2-бөлігі (қызметтік жалғандық жасау) бойынша қылмыстық істер қозғалды, ол аз.М. 20 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйақыға тәрбиелеуші лауазымына заңсыз орналастырған, және техникалық құрам жұмысшыларының қосымша мөлшерлемелері бойынша көрінеу жалған мәліметтерді ресми құжаттарға енгізу жолымен қызметтік жалғандық жасаған.

ОҚО бойынша Департаментімен ауылдық округтің  бас маман-ветеринары аз.С. қатысты ҚР ҚК 311-бабы 4-бөлігінің «г» тармағы (пара алу) бойынша қылмыстық істер қозғалды, ол бірнеше рет аз. Б., К., А. және Ү. 19 бас жылқыға құжат дайындап беру үшін жалпы 38 000 теңге сомада пара алған.

Қостанай облысы бойынша Департаментімен қылмыстық істі тергеу барысында ҚР ҚК 193-бабы 3-бөлігінің «в» тармағы (Заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге мүлікті заңдастыру) бойынша аз.Ш. қатысты қосымша қылмыстық іс қозғалды, ол заңсыз алаяқтық жолмен алынған 78 203 404 теңге сомада ақшалай қаражатты несие төлемі ретінде қаржылық аудармаларды заңдастырған. 

Қарағанды облысы бойынша Департаментімен қылмыстық істі тергеу барысында, азаматтар Д., Д., М. қатысты ҚР ҚК 192-бабы 3-бөлігінің «а» тармағы (жалған кәсіпкерлік) бойынша қосымша қылмыстық істер қозғалды, олар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз, «Фобос Плюс», «Beloneks Steel Trading», «Инвестстрой», Энерготрансстрой», «UNI Garant», «КААД-99», «Арыстан Security», «Феникс KZ» ЖШС-ін құрып, ЖШС контрагенттері – кәсіпорындарға, тауарларды сату, жұмыстарды орындау және қызмет көрсету бойынша жалған бухгалтерлік құжаттар ресімдеу арқылы сомасы 8 046 621 157 теңге салық төлемеуге көмек көрсеткен.